Bắt kẻ chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng tiền khuyến mãi từ các ví điện tử

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ Võ Anh Tuấn (24 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú TP Huế) để làm rõ hành vi Thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Tuấn tại cơ quan điều ra. (Ảnh: Trần Hồng)

 

Kiểm tra phòng trọ của Tuấn ở chung cư sinh viên Thanh Lịch (số 160 đường Thái Phiên, TP Huế), công an thu giữ được 2 thiết bị số kích hoạt SIM điện thoại, 3 bộ phát 3G và hơn 2.000 SIM điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Theo công an, từ tháng 4/2018, Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, rồi đăng trên các diễn đàn Facebook tìm những người có nhu cầu cần thu nhập.

Sau đó, Tuấn thuê những người này dùng CMND và số điện thoại do mình cung cấp để mở tài khoản, rồi đưa thông tin tài khoản cùng mã OTP cho Tuấn kích hoạt. Mỗi trường hợp được Tuấn trả 90.000 đồng, riêng số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường THPT Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký. Sau đó, thanh niên này cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến kê khai, đăng ký.

Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng và được hưởng lợi từ 350.000đ đến 700.000 đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn mua hơn 2.000 SIM đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 SIM điện thoại. Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.