22:44 07/11/2024
Bản tin 113
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, mới đây, Phòng PA05 phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Phòng PK02 Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại Quảng Nam ((viết tắt là Công ty Mirae Asset Quảng Nam) ở địa chỉ tầng 4, toà nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS tại địa chỉ 280 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ.
Lực lượng chức năng Quảng Nam khám xét 2 công ty ở TP Tam Kỳ. (Ảnh: C.A)
Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Mirae Asset Quảng Nam không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Xuân Đào (32 tuổi, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (34 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.
Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm (từng nhóm đều có nhóm trưởng quản lý công việc). Những người này sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương. Kết quả làm việc ban đầu xác định: Công ty Mirae Asset Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc và thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP.HCM thực hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của công ty có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Hiện, công an đang tạm giữ tang vật gồm 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại, 3 Ipad, 108 điện thoại di động các loại, hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan.
Tại Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS, ông Đỗ Huy Bình (33 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là quản lý chi nhánh ở Tam Kỳ. Tại đây có tổng cộng 25 nhân viên làm việc trên các máy tính để bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Ngọc Hiếu (26 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty. Để phục vụ việc thu hồi nợ, Vũ Ngọc Hiếu sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Qua thu thập tài liệu, Phòng PA05 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Hiếu để điều tra về hành vi vu khống.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng. Tang vật tạm giữ gồm 32 máy tính để bàn, 4 điện thoại di động các loại, hơn 100 trang dữ liệu trích xuất có liên quan đến các hành vi vi phạm.