16:23 23/12/2024
Tư vấn
Liên quan đến vụ bắt kẻ lừa hơn 12 tỷ đồng của vợ chồng 'ông trùm' vận tải Huế để chạy án, trả lời báo chí, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phạm Hồng Hải tại cơ quan công an.
Theo cơ quan công an, nắm được thông tin ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép, trong những lần gặp mặt ông Liêm, Hải thường xuyên "nổ" có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Bằng thủ đoạn trên, Hải nhiều lần được vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng với mục đích "chạy án".
Trong đó, trước khi bị bắt, ông Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi ông Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ ông tiếp tục đưa cho Hải 5,6 tỷ đồng và 130 nghìn USD.
Để tạo niềm tin cho vợ chồng ông Liêm, mỗi lần nhận tiền “chạy án”, Hải đưa ra các số điện thoại lạ và nói mình vừa gọi điện hẹn gặp các “sếp” để đưa tiền. Tuy nhiên, Hải không dùng số tiền đó để chạy án cho ông Liêm như từng hứa mà gửi vào ngân hàng.
Về phần ông Liêm, nghĩ mình dùng số tiền rất lớn để “chạy án” sẽ được thoát tội, nên khi bị công an bắt giữ, ông này rất bất ngờ. Biết bị Hải lừa, vợ chồng ông Liêm mới tố cáo đến cơ quan điều tra.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế thu giữ hơn 11 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài - Thừa Thiên - Huế), mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng và chưa có công việc ổn định.
Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm.
Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.
Ngày 23/7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.
Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ; Phòng 10 Cục CSGT và Công an TP Huế cùng điều tra.