Trả hồ sơ vụ cựu phó giám đốc ngân hàng lừa đảo 2.705 tỷ đồng

Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền tiêu xài, bà Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.

Cụ thể, bà Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo trong hệ thống Eximbank; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại tòa. 

Theo thông tin mà bà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi. Bà Nhung đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, sau đó bà Nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc, lãi...

Bà Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình do bà làm Phó giám đốc phụ trách thanh lý, bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng), nếu khách hàng có nhu cầu đầu tư thì có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Eximbank.

Thực tế, công ty này do chính bà Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán, đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.

Thời gian ký quỹ ngắn là 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10 - 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền từ nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối trên, bà Nhung đã không thực hiện như cam kết. Bà Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình của bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Tại tòa, các luật sư bảo vệ cho người bị hại đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Eximbank đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan; triệu tập những người “trung gian” có dấu hiệu giúp bị cáo Nhung lừa đảo. 

Theo luật sư, những người bị hại từng tố cáo nhóm “trung gian” này mới là thủ phạm lừa đảo, nhưng cơ quan điều tra không xử lý. 

Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án do nhận thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa; đồng thời có căn cứ để cho rằng, có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.