Giám đốc lừa lấy mã OTP chiếm tiền tỷ của khách hàng: Khởi tố thêm 4 người

Ngày 26/2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bắt giam Lê Hồng Công (SN 1990, quê Gia Lai) và Lê Minh Đức (SN 1996, ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các bị can Lê Phước Hưng (SN 1996, ngụ quận 1), Đỗ Hương Dung (SN 1991, quê Gia Lai) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Lê Tiến Danh, tên cầm đầu nhóm lừa đảo.

Liên quan đến vụ án này, kẻ cầm đầu là Lê Tiến Danh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) bị khởi tố từ năm 2018 cùng 2 đồng phạm là Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, SN 1994) và Lê Thanh Hiền (SN 1996).

Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng. Khi biết khách hàng đang vay tiền ngân hàng Danh lên kế hoạch lừa đảo. Y ra lệnh cho thuộc cấp giả danh nhân viên công ty tài chính trên gọi điện thoại cho khách, đọc đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, khoản vay của họ... để tạo sự tin tưởng và đề nghị hỗ trợ vay vốn. 

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra. Bằng những thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo này chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của 49 cá nhân và công ty tài chính.

Video: Mạo danh bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân