Công an TP.HCM đề nghị dừng giao dịch tài sản liên quan Công ty Nhật Nam

Chiều 19/10, tại họp báo thông tin công tác tư pháp quý 3/2023 của Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp trả lời thông tin về các tỉnh, thành đình chỉ giao dịch tài sản của các cá nhân liên quan vụ án Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Bà Đặng Kim Hoa cho biết, đơn vị cũng đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra các địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch. Cục Bổ trợ tư pháp cũng có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.

"Hiện tại, ngoài tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn một số giao dịch. Cục đã có chỉ đạo đối với Sở Tư pháp TP.HCM cũng như các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án", bà Hoa nói.

Bà Đặng Kim Hoa thông tin tại họp báo.

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng thực hiện giao dịch tài sản của những tổ chức, cá nhân liên đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Cụ thể, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (trụ sở tại quận 1, TP.HCM), người đại diện hợp pháp là ông Phạm Khánh Phương (ngụ quận 1, TP.HCM), tức ca sĩ Khánh Phương.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng còn đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tạm dừng giao dịch tài sản của 17 cá nhân có liên quan, trong đó có ca sĩ Khánh Phương. 

Liên quan vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra đã và đang tích cực kê biên tài khoản, truy lùng bất động sản, tài sản khác để đảm bảo quyền lợi của bị hại.

Công an TP Hà Nội phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng có liên quan vụ án, đến nay có 20 đơn vị trả lời về việc phong tỏa 20 tài khoản. Tuy nhiên, số dư hiện có trong 20 tài khoản trên đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Công an Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các Văn phòng quản lý đất đai và Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, TP về việc rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản đứng tên Công ty Nhật Nam.

Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.