Khởi tố người đàn ông lập công ty 'ma' để buôn lậu sữa

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nam mượn giấy tờ của người khác để đăng ký thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi thành lập công ty, Nam không hoạt động và cũng không có trụ sở như trong giấy tờ đăng ký thành lập mà chỉ là bình phong để hoạt động phạm pháp khác.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Nam

Ngày 24/2/-2023, Nam làm thủ tục kê khai với hải quan là nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng dưới vỏ bọc của Công ty Vận tải VII.

Để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Nam khai báo số hàng hóa nhập khẩu về là phụ gia sơn loại bột.

Tuy nhiên, qua nắm thông tin, lực lượng công an phát hiện nghi vấn lô hàng trên khai báo gian dối nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện lô hàng Nam kê khai phụ gia sơn loại bột là gồm 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Lực lượng công an xác định hành vi của Nam là buôn lậu nên ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.