14:01 22/11/2024
Cần biết
Ngày 22/4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) hơn 3.608 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm khác.
Ngoài ra, toà án còn triệu tập 350 đơn vị, cá nhân tham gia phiên toà với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có ngân hàng Nhà nước, công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á, công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM, công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt, công ty cổ phần địa ốc Đông Á và nhiều nhân vật “cộm cán” khác...
Vũ "nhôm" và các đồng phạm kháng cáo.
Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là chung thân.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Toà sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cùng với hình phạt 8 năm tù từ bản án trước, bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 25 năm tù.
Đồng thời, tòa buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 200 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm còn kiến nghị điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan 13,4 triệu USD mà Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 giao dịch với ông Bình trước đó.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, trong phạm vi điều tra giai đoạn một, cơ quan điều tra xác định ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành Ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của nhà băng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho ngân hàng này vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần nhằm giúp Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng.
Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền Ngân hàng Đông Á mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.
Đối với phần thiệt hại, 1.500 tỷ đồng còn lại đến từ hàng loạt sai phạm của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng đồng phạm: Xuất quỹ 470 tỷ đồng sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ đồng trong việc tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP.HCM).