Nguy cơ thành giám đốc DN, bị hoãn xuất cảnh vì ôm nợ thuế: Phòng trừ cách nào?

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh bạch, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang là biện pháp thu hồi nợ thuế hiệu quả nhất hiện nay. Tuy nhiên, mới đây, tình trạng người dân bị lấy cắp thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp với mục đích xấu lại xảy ra khá nhiều. Không ít người khi nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh mới tá hỏa phát hiện mình là giám đốc doanh nghiệp.

"Mới đây, báo chí đã thông tin về vụ việc một giáo viên ở TP.HCM  bỗng nhiên trở thành giám đốc công ty ở Đà Nẵng và nợ thuế 64 triệu đồng. Những sự việc như trên đặt ra nghi vấn về bảo mật thông tin cũng như việc cấp giấy phép kinh doanh mà không xác minh thực tế", luật sư Tuấn Anh nói.

Theo đánh giá của ông Tuấn Anh, đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc lộ thông tin cá nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do thông tin cá nhân như căn cước công dân, chữ ký, địa chỉ thường trú...bị lộ lọt và kẻ gian sử dụng để đăng ký doanh nghiệp trái phép.

"Điều này xuất phát từ lỗ hổng trong quy trình đăng ký doanh nghiệp, khi mà việc xác minh danh tính còn chưa chặt chẽ, tạo điều kiện cho hành vi giả mạo. Hệ lụy của việc này rất nghiêm trọng, người bị mạo danh có thể bị hạn chế xuất cảnh nếu doanh nghiệp mang tên họ có nợ thuế hoặc vướng vào các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu công ty đó bị lợi dụng để gian lận tài chính, trốn thuế hoặc rửa tiền", ông Tuấn Anh nhận định.

Nhiều người gặp rắc rối, bị hoãn xuất cảnh khi bất ngờ nằm trong danh sách nợ thuế do đứng tên doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Do đó, để phòng tránh việc bị mạo danh, mỗi người dân cần thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân chặt chẽ.

Trước hết, người dân nên kiểm tra thông tin cá nhân trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kịp thời phát hiện nếu bị đăng ký làm đại diện pháp luật trái phép.

Đồng thời, cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân như căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không tin cậy.

Khi cung cấp giấy tờ tùy thân để vay vốn, đăng ký dịch vụ, cần yêu cầu đơn vị tiếp nhận cam kết bảo mật thông tin. Ngoài ra, việc giám sát lịch sử tín dụng cá nhân trên các trang thông tin tín dụng quốc gia cũng góp phần giúp phát hiện sớm các giao dịch bất thường.  

Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc nghĩa vụ thuế mà mình không thực hiện.

"Đối với những người phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng, mạo danh để thành lập doanh nghiệp nên thông báo ngay tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đề nghị đơn vị này thực hiện kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Người dân cũng cần gửi văn bản thông báo tới cơ quan thuế yêu cầu thực hiện biện pháp pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động của mã số thuế đã đăng ký theo giấy tờ cá nhân của mình", luật sư Trần Tuấn Anh khuyến cáo.

Theo Giám đốc Công ty Luật Minh bạch, đối với những hành vi giả mạo khiến cá nhân, người bị giả mạo không thể xuất cảnh đều là cơ sở dẫn tới thiệt hại về vật chất, tinh thần. Vì vậy, đối tượng được xác định làm giả hồ sơ sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả, bằng cách bồi thường tổn thất tương xứng với mức thiệt hại thực tế.

Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép thông tin, giấy tờ của người khác để thành lập doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng, cùng với việc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 122/2021.

Nếu những tổ chức, cá nhân có hành vi mạo danh thông tin cá nhân của cá nhân khác, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích bất hợp pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, trốn thuế…sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tương ứng theo quy định.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Nghị định quy định áp dụng ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như sau:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày. 

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày. 

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.