Mua bán hóa đơn trái phép hơn 590 tỷ đồng: Công an Hà Nội thông tin chính thức

Theo đó, vào 13h30 ngày 21/11, cơ quan an ninh điều tra cùng phòng An ninh Kinh tế phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn bán cho khách hàng nên tổ chức kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng cất trong người nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống... phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan an ninh điều tra thu giữ hàng loạt tang vật.

Qua khai nhận ban đầu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giả là Nguyễn Thị Đào ( SN1982 quê quán ở Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú tại đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này xuất khống qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân có liên quan.

Sau đó, Cơ quan an ninh điều tra tạm giữ 6 đối tượng. Ngày 28/11, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 164a, Bộ luật hình sự để điều tra.

Video: Cảnh giác trước chiêu thức lừa mua vé máy bay