Thám tử được nhóm cướp 35 tỷ đồng thuê theo dõi hành tung doanh nhân thế nào?

Liên quan đến vụ án dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng của gia đình doanh nhân trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây vừa được Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) triệt phá, cả 7 đối tượng liên quan đều đang bị bắt giữ.

 7 nghi phạm liên quan vụ cướp 35 tỷ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, nhóm gây án khai từng kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ nặng. Cho rằng ông K. (nạn nhân trong vụ án) là nguyên nhân khiến nhóm này thất bại nên cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc để chiếm đoạt tiền. Để thực hiện kế hoạch này, nhóm nghi phạm thuê giang hồ và Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam) làm thám tử tư.

Phốt trước kia làm cho một công ty thám tử tư, sau đó ra lập công ty làm riêng. Phốt là người rất giỏi công nghệ nên việc theo dõi gia đình nạn nhân không gây khó khăn gì cho anh ta.

Sau khi cướp được số tiền trên, nhóm đối tượng trả công cho giang hồ và Phốt trên 1 tỷ đồng, số còn lại chia nhau tiêu xài. 

Hai nghi phạm (ở giữa) tại sân bay Đà Nẵng chuẩn bị di lý vào TP.HCM. (Ảnh: A.D/Zing)

Theo điều tra, ông K. và nghi phạm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi) quen biết từ năm 2016. Cả hai thường xuyên trao đổi về đầu tư tài chính, tiền ảo Bitcoin. Ông K. nhiều lần ra Đà Nẵng, đến nhà Tài chơi. Tài cũng vào nơi ở của ông K. tại TP.HCM để thăm.

Khoảng tháng 3/2018, ông K. nói với Tài là thương lượng với đối tác nước ngoài, đưa một đồng tiền ảo mới về Việt Nam. Ông này đề nghị Tài cùng đầu tư, thu hút người chơi khác cùng ông. Tài dùng tiền USD để mua Bitcoin để chuyển vào sàn giao dịch do ông K. quản lý, đồng thời kêu gọi những người khác vào tham gia. Tổng số tiền Tài đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo trên lên đến vài chục tỷ đồng.

Sau đó, sàn giao dịch này bất ngờ biến mất, ông K. cũng bặt vô âm tín. Cho rằng mình bị lừa nên Tài liên tục tìm cách truy tìm. Đến tháng 4, Tài nhận được tin ông K. vừa ở nước ngoài về lại TP.HCM nên lập tức thuê người truy tìm.

Đến giữa tháng 5, Tài và nhóm truy tìm thực hiện hành vi dàn cảnh bắt cóc, cướp tiền.

Ngoài Tài, nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi) cũng là người đầu tư khoảng 2 tỷ đồng vào sàn giao dịch tiền ảo của ông K.

Video: Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam