Dùng chứng minh thư giả mở hàng loạt thẻ ngân hàng đem bán

Ngày 18/10, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Xành Ký Phui (sinh năm 1983, trú phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) 5 năm tù và Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1990, trú xã Thái Dương, huyện Bình Giang, Hải Dương) 1 năm 9 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, ngày 19/4/2018, chị Lê Thị Yến (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 04428319xxxx thông báo bị Công ty Viễn thông Viettel kiện vì nợ tiền cước hơn 7,8 triệu đồng.

2 bị cáo tại phiên xét xử. 

Sau đó, chị Yến tiếp tục nhận được cuộc gọi của người đàn ông tự giới thiệu là trung úy Phạm Tuấn Anh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thông báo chị có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, đang bị điều tra.

“Trung úy Anh” yêu cầu chị Yến kê khai tài sản, gửi toàn bộ số tiền mình có vào tài khoản Sacombank số 02005875xxxx mang tên Lê Minh Dũng. Quá lo sợ, chị chuyển 1 tỷ đồng theo chỉ dẫn trên.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị lừa 110 triệu đồng; bà Trần Thị Bích Thoa (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị lừa hơn 290 triệu đồng; chị Phạm Thị Oanh (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mất 220 triệu đồng; anh Nguyễn Trọng Hùng (trú Hà Nội) mất hơn 107 triệu đồng.

Điều tra vụ án, cơ quan công an xác định, Phui và Tâm sử dụng ảnh của mình dán vào giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Minh Dũng, Lê Minh Hải, Lê Đình Toàn... để mở hơn 60 tài khoản tại các ngân hàng rồi đem bán. Một số kẻ xấu mua các tài khoản này hù họa, lừa đảo người dân chuyển tiền vào như các trường hợp kể trên.