Đất 'vàng' ở TP.HCM bị Vinafood 2 thâu tóm: Một cá nhân bỏ túi hơn 1.000 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa có quyết định thu hồi 6.274,5m2 đất tại địa chỉ số 33 đường Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1). Các lô đất này do Công ty TNHH Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã kết luận có loạt sai phạm trong việc Vinafood 2 liên kết, góp vốn các lô đất này. Kết luận cũng nêu ra loạt bất thường trong khâu chuyển nhượng lòng vòng giữa Vinafood 2 và các công ty, cá nhân.

Loạt sai phạm

Theo Kết luận số 2099 của Thanh tra Chính phủ, năm 2010, sau khi được TP.HCM giao 4 cơ sở nhà đất nói trên theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood 2 lập tức liên kết, góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân - Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại.

Trong thời gian hợp tác, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Lần thứ nhất: Vinafood 2 không thực hiện lập lại phương án sắp xếp lại 4 cơ sở nhà đất (số 33 Nguyễn Du, số 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ tướng quyết định.

Lần thứ hai: Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafood 2 trong việc lựa chọn đối tác đảm bảo đủ năng lực thực hiện dự án tại dự án bất động sản tại 4 cơ sở nhà đất nói trên. Thế nhưng, Vinafood 2 lại tự ý liên kết hợp tác với Công ty Việt Hân, không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Lần thứ ba: Mặc dù UBND TP.HCM, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Vinafood 2 phải xây dựng phương án thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo quy định, thế nhưng Vinafood 2 không thực hiện.

Trái lại, ngày 25/11/2015, Vinafood 2 lại thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất nói trên cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong công ty để mua 4 cơ sở nhà, đất là tài sản do Vinafood 2 đang được giao quản lý để thực hiện dự án theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng.

Sau khi bán xong 4 cơ sở nhà đất, nhận đủ tiền từ Công ty Việt Hân, Vinafood 2 mới báo cáo Bộ NN-PTNT chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý 4 cơ sở nhà đất trên nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Lần thứ tư: Vinafood 2 không thông báo cho UBND quận 1 biết việc đã chuyển nhượng toàn bộ 20% góp vốn của công ty tại Công ty Việt Hân Sài Gòn là 160 tỷ đồng cho công ty này. Vinafood 2 không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại 3 cơ sở nhà 33 Nguyễn Du và 34 - 36 Chu Mạnh Trinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lợi dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971073 kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo hơn 7.000 tỷ đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho 7 công ty khác hơn 6.000 tỷ đồng bằng cách lập dự án khống...

"Mắt xích" Hoàng Ngọc Cẩm Hồng

Là cá nhân duy nhất trong phi vụ chuyển nhượng khu đất vàng 6.274,5m2 của Vinafood 2, xuất hiện theo kiểu “đi mây về gió” nhưng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng trong chưa đầy nửa tháng.

Theo kết luận thanh tra, ngay sau khi Công ty Việt Hân thâu tóm thành công 100% Công ty Việt Hân Sài Gòn và 4 cơ sở nhà đất nói trên từ tay Vinafood 2, Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng ngay 99% cổ phần cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (vào ngày 30/1/2016).

Thế nhưng, 3 ngày sau (3/2/2016), bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng lại bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ 99% cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông. Và sau cùng, Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông cùng với Công ty Việt Hân chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty Việt Hân Sài Gòn cho 2 đơn vị mới là BOB và Sài Gòn Dimension.

Quá trình chuyển nhượng lòng vòng này đã nâng giá trị khu đất từ 730 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng trong thời gian chưa đầy nửa tháng.

Tài liệu thanh tra cho thấy, bà Hồng đã dùng hộ chiếu số N1165213, quốc tịch Việt Nam để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần Công ty Việt Hân Sài Gòn, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật thành viên góp vốn mới tại Sở KH&ĐT TP.HCM. Tuy nhiên, khi kê khai thuế thu nhập, bà Hồng lại dùng hộ chiếu nước ngoài để hưởng mức thuế suất 0.1% với cá nhân không cư trú ở Việt Nam thay vì chịu mức thuế 20% (trừ giá vốn) đối với cá nhân, doanh nghiệp cư trú.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Cục Thuế TP.HCM phối hợp với Sở KH&ĐT TP.HCM xác minh làm rõ hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển nhượng lòng vòng qua cá nhân.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó khi Thanh tra Chính phủ tìm thấy nhiều nghi vấn trong các giao dịch ngân hàng liên quan tới mua bán cổ phần giữa bà Hồng và Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông.

Cụ thể, tài liệu cung cấp của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an cho thấy, bà Hồng đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam từ ngày 10/2/2016 nhưng không hiểu vì lý do gì đến ngày 15/2/20216, bà này vẫn có thể ký cùng lúc 9 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng MSB (Hà Nội) với tổng số tiền 792 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân chuyển cho Công ty Việt Hân. Nội dung ghi “Chuyển một phần tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn ngày 30/1/2016”.

Cũng trong ngày 15/2/2016, Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông lập 20 ủy nhiệm chi với tổng số tiền là 1.683 tỷ đồng chuyển từ Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông vào tài khoản cá nhân bà Hồng. Nội dung ghi “chuyển tiền mua phần vốn góp vốn tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo HĐCN phần vốn góp số 03/2016/HĐCNVG/VH-SG ngày 02/02/2016”.

Đáng nói, cơ quan thanh tra đã xác định trong 20 ủy nhiệm chi của Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông có một số trùng nét chữ với 9 ủy nhiệm chi của bà Hồng đã chuyển tiền cho Công ty Việt Hân. Tất cả tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch đều là tài khoản Ngân hàng MSB (Hà Nội).