16:01 22/11/2024
Gia đình
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game bài Baccarat đổi thưởng trực tuyến với quy mô giao dịch khoảng 1,1 tỷ Euro (hơn 30.000 tỷ đồng) trong hơn 6 tháng.
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, 2 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, SN 1984, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự về việc hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác.
Trước khi bị bắt, Đỗ Ngọc Hà và đàn em thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa bên ô tô tiền tỷ, đồ hiệu, trang sức kim cương khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Đỗ Ngọc Hà - Hà Miên (áo trắng) thời điểm bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Kẻ cầm đầu thứ 2 là Bùi Hoàng Sơn cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, chụp ảnh bên cạnh siêu xe hoặc những món đồ hiệu đắt tiền. Trang facebook cá nhân của Sơn có 21 nghìn người theo dõi.
Ngoài ra, "ông trùm" Bùi Hoàng Sơn cũng không quên giới thiệu các nền tảng tài chính do mình phát triển với những câu từ mĩ miều như "Kỷ nguyên mới của ngành tài chính"; "Top 1 Trending thị trường tài chính Việt Nam".
"Ông trùm" Bùi Hoàng Sơn thường khoe cuộc sống sang chảnh bên những chiếc ô tô đắt tiền để kêu gọi người vào hệ thống đánh bạc.
Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch ở những nơi sang trọng, bên các siêu xe.
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.
Sau đó, Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web làm trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các "con bạc" sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web do Hà lập để đánh bạc dựa trên kết quả của nhà cái.
Đến ngày 4/1/2021, Hà cho hoạt động trang web http://cp.starcsn.com rồi mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Từ tháng 4/2021, trang web http://cp.starcsn.com được đổi tên thành evol.club, đồng thời lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức đánh bạc, phân cấp theo sơ đồ hình chóp, đào tạo một số thành viên làm marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Hiện tại, trang web của những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc lập ra đã dừng hoạt động.
Để thu hút các "con bạc" tham gia, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội, YouTube và tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu trang evol.club đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính. Đồng thời, những kẻ cầm đầu lập nhiều nhóm trên các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để cho các thành viên liên lạc với nhau.
Không những thế, để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, những kẻ cầm đầu còn giới thiệu các gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".
Các nghi phạm trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)
Khi "con bạc" muốn tham gia phải đăng ký tài khoản, địa chỉ mail, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn và phải được một thành viên đã tham gia cấp 1 mã code. Sau đó, "con bạc" khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại là Gooole Authenticator và Zoom để lấy mã code và nghe các chuyên gia đọc lệnh trước mỗi ca chơi. Ngoài ra, "con bạc" phải nạp tiền điện tử USDT để đổi sang Euro đặt cược trong game casino của Evol.
Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn và 15 người khác gồm: Trần Quang Huy, Đào Thị Thanh Thủy, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Điệp, Hoàng Văn Máy, Lê Hải Nam, Nguyễn Ngọc Diệp, Vũ Kim Ngân, Phạm Hoàng Nhung (cùng trú tại quận Long Biên); Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hiền (cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Bùi Thị Giang Thanh (trú tại quận Thanh Xuân); Bùi Thảo Linh (trú tại quận Nam Từ Liêm); Đoàn Phi Hoàng, Đinh Thị Lâm Miên (cùng trú tại quận Tây Hồ).
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, tính từ 19/4 đến nay, có khoảng hơn 3 nghìn tài khoản đã tham gia, tổng tiền đặt cược của hệ thống khoảng 1,1 tỷ Euro.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC… của các nghi can.