Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lời gần 300 tỷ đồng

Ngày 27/12, theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá nhóm chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại huyện Hải Hà.

Đêm 21/12, cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (kẻ cầm đầu) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm người này xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Định khai nhận trước cơ quan điều tra.

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.

Nguyễn Văn Định khai nhận, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền và do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho Quảng 7 triệu đồng/tháng.

Cơ quan công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm người gồm: Vay tín chấp (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những kẻ cho vay nặng lãi trong đường dây trên.