Thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 3/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời thông tin tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn này theo kế hoạch.

"Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra đang rà soát, kê biên tài sản của các đối tượng", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Các bị can trong vụ Phúc Sơn đã nộp 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD.

Tại họp báo Bộ Công an ngày 28/3, thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, đây là vụ án lớn.

Cơ quan chức năng xác định Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") làm Chủ tịch HĐQT đầu tư 21 dự án. Đến nay, C03 tập trung điều tra hành vi sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Cục C03 nhấn mạnh, vụ án này đã bóc ra một “dạng tội phạm mới”.

“Thông qua điều tra, lời khai của các bị can, chúng tôi thấy Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đọan, gây áp lực ép một số bị can nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, bằng cách dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ, quyền hạn. Đây là hành vi rất nguy hiểm, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, Nhân dân, làm xấu hình ảnh của Đảng, Nhà nước”, vị lãnh đạo cho hay.

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, nhà chức trách cho biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và ông Lê Duy Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Số tiền này, 2 bị can đã nộp lại và khai nhận với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng xác định Hậu đưa hơn 60 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, ông Hoành sử dụng tiền này cho nhiều mục đích cá nhân.    

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn.

Các bị can bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Liên quan vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam gần 20 người. Trong đó có 6 lãnh đạo, cựu lãnh đạo các địa phương gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc).

Các cá nhân trên bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.