08:20 18/11/2024
Tư vấn
Doanh nhân Phạm Thanh, 54 tuổi, đối mặt án tù 12-20 năm tù do bị cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỷ đồng.
Cho vay rồi ép con nợ bán đất giá rẻ
Qua giới thiệu, bà Đào Thị Như Lệ (trú số 92, Phạm Quang Anh, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gặp Phạm Thanh (biệt danh Thanh “đeo”, 54 tuổi, trú 414 Hùng Vương, TP Đà Nẵng).
Từ 26/3/2020 đến 31/3/2020, Thanh cho bà Lệ vay tổng cộng 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay 30 ngày, khi giao nhận tiền, Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.
Các lần nhận tiền, bà Lệ đều viết giấy mượn tiền đưa Thanh giữ, việc trả lãi trước được bà Lệ ghi nội dung “đã thanh toán 1 tháng hoa hồng”.
Sau khi cho vay tổng cộng 40 tỷ đồng, Thanh yêu cầu bà Lệ viết “Giấy mua bán quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Tài sản là khách sạn Luna Diamond (số 242-244 đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) với giá 40 tỷ đồng, mục đích để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay này.
Cơ quan công an bắt giữ Phạm Thanh tối 4/9/2020.
Ngày 24/4/2020, Thanh hỏi bà Lệ có tài sản nào cần bán để lấy tiền trả nợ thì giới thiệu cho Thanh. Bà Lệ nói có lô đất 2.655m2 (Lô A1-10, tờ bản đồ KT1/1 dự án ven sông Hàn, đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) nhưng đang sở hữu chung với ông Nguyễn Toàn (trú Đà Nẵng), nếu ai mua giá 270 tỷ đồng thì bán.
Thanh đưa ra giá 195 tỷ đồng và nói sẽ có người đặt cọc ngay 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Toàn không đồng ý bán vì giá quá rẻ so với thị trường và lô đất này hiện đang thế chấp vay tiền ngân hàng.
Dù ông Nguyễn Chí Thành (trú 45 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không tham gia mua lô đất này, không chuyển tiền đặt cọc nhưng Thanh đưa ra lý do đã nhận của ông Thành 50 tỷ đồng tiền đặt cọc, nếu bà Lệ không bán lô đất thì phải đền cho ông Thành 50 tỷ đồng để buộc bà Lệ viết giao cho Thanh “Giấy nhận tiền cọc bán đất”, đề ngày 24/4/2020.
Giấy này thể hiện nội dung bà Lê đã nhận 50 tỷ đồng của ông Thành giao Thanh đặt cọc mua lô đất, giá bán là 160 tỷ đồng, hẹn 28/4/2020 ra công chứng. Dù giấy ghi bà Lệ nhận tiền đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng thực tế Thanh không đưa tiền cho bà Lệ.
Đến 8/5/2020, lấy lý do bà Lệ không bán lô đất đường Như Nguyệt, Thanh yêu cầu bà phải ký “Hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản”, tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) với giá 150 tỷ đồng, đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng thực tế Thanh chỉ giao cho bà Lệ 10 tỷ đồng.
Đến 28/6/2020, lấy lý do bà Lệ không bán lô đất đường Như Nguyệt, Thanh bắt bà này phải chịu phạt tiền cọc 50 tỷ đồng và đe dọa, buộc viết vào trang cuối Hợp đồng nội dung “đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.
Ngoài giao dịch vay tiền nêu trên, bà Lệ thỏa thuận nhận cọc của Thanh số tiền 13,4 tỷ đồng để bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm (phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).
Cũng trong ngày 8/6/2020, Thanh cho bà Lệ vay thêm 8 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, nhận trước tiền lãi 30 ngày.
Ngang ngược như xã hội đen
Ngày 5/8/2020, Thanh gọi bà Lệ đến Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đà Nẵng để xác minh số dư nợ tiền vay của bà Lệ tại ngân hàng này. Sau khi thấy số nợ thực tế nhiều và các tài sản của bà Lệ dùng thế chấp vay số tiền lớn nên Thanh la mắng bà Lệ và lãnh đạo, nhân viên ngân hàng.
Sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình và người khác, bà Lệ phải về nhà Thanh viết “Giấy xác nhận nhận tiền cọc bán tài sản” với nội dung bà Lệ nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, nhà đất 49 Hoàng Kế Viêm và yêu cầu ông Lê Thanh Quốc (Trưởng phòng Kinh doanh Ngân hàng NN&PTNT) ký tên với tư cách người làm chứng.
Số tiền này được Thanh cộng dồn gồm tiền cho bà Lệ vay 58,6 tỷ đồng, tiền đặt cọc bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền phạt cọc.
Cơ quan công an tống đạt quyết định tạm giam Phạm Thanh.
Đến 8/8/2020, Thanh gọi bà Lệ đến nhà tại số 414/1 đường Hùng Vương, Đà Nẵng đánh đập, uy hiếp buộc bà này phải viết “Giấy cam kết bán đất để trả nợ” với nội dung bà Lệ phải thanh toán số tiền nợ 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày, hoặc bán, hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất (7 sổ đỏ) và giữ luôn hộ chiếu của bà Lệ.
Số sổ này (7 sổ đỏ) là bà Lệ mượn của Dương Thị Ngọc Anh (trú đường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bà Anh là chuyên viên tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, Đà Nẵng tự ý lấy số sổ này của người dân cho bà Lệ mượn.
Ngày 11/8/2020, Thanh tiếp tục gọi bà Lệ cùng ông N.A.V. (chồng cũ của bà Lệ), Đ.D.D. (em trai bà Lệ) đến nhà để viết xác nhận cam kết trả nợ và ký vào “Giấy xác nhận nhận tiền cọc bán đất” ngày 5/8/2020. Thanh cũng yêu cầu ông V. đưa CMND cho Thanh giữ.
Do bị đau, ngày 12/8/2020, bà Lệ đến bệnh viện khám, điều trị và đến 26/8/2020 thì tố cáo hành vi của Thanh với cơ quan công an.
Qua điều tra, ngày 4/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Thanh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, dù bà Lệ chỉ thực nhận 72 tỷ đồng nhưng Thanh đánh đập, đe dọa buộc bà phải ký giấy nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Vì vậy, Viện KSND đề nghị truy tố Phạm Thanh ra trước TAND TP Đà Nẵng để xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và án dự kiến đưa ra xét xử vào cuối tháng 4 này.