Tạm giữ nhóm người nước ngoài mạo danh công an lừa đảo 500 tỷ đồng

Ngày 18/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự 10 người (2 người quốc tịch Malaysia, 2 người Campuchia và 6 người quốc tịch Việt Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm nghi phạm bị công an tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời gian qua, có 5 người ở Quảng Nam trình báo bị lừa đảo tổng số tiền 7 tỷ đồng. Các bị hại khai rằng có người gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an, viện kiểm soát yêu cầu họ phải chuyển tiền qua tài khoản.

Công an tỉnh Quảng Nam sau đó phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra. Đến nay, công an bắt giữ 10 người liên quan.

Nhóm người mang quốc tịch Malaysia khai được một số người Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh, mua thông tin cá nhân của người Việt Nam. Sau đó, nhóm này dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, viện kiểm sát để đe dọa nạn nhân.

Thủ đoạn của nhóm này là báo buộc bị hại nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, lộ thông tin cá nhân hoặc liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy… để hướng dẫn chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chúng cung cấp.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình phát án, cơ quan chức năng thu giữ tang vật vụ án gồm 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân người Việt Nam và người Malaysia mở tài khoản tại Việt Nam với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng...

Theo nhà chức trách, số tiền nhóm người này chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng thủ đoạn lừa đảo trên.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục làm rõ.