08:27 06/11/2024
Tư vấn
Video: Tín dụng đen bủa vây khắp ngõ hẻm ở TP.HCM
Đây là vụ án phức tạp, có nhiều bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên chiều 18/2, các thẩm phán TAND tỉnh Thanh Hóa phải thay nhau đọc bản tuyên án liên tục trong 3 giờ đồng hồ mới xong.
Nguyễn Đức Thành (thứ 2 từ phải sang) - kẻ cầm đầu đường dây tín dụng đen lớn nhất nước, luôn tỏ vẻ mặt bình thản, thậm chí nhiều lúc còn nói cười trước bục khai báo.
Nguyễn Đức Thành (thứ 2 từ phải sang) - đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen lớn nhất nước, luôn tỏ vẻ mặt bình thản, thậm chí nhiều lúc còn nói cười trước bục khai báo
Được xác định là kẻ cầm đầu, Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) luôn tỏ ra bình thản trong thời gian diễn ra phiên tòa. Đứng trước bục khai báo, Thành vẫn nói cười vui vẻ với các bị cáo khác, thậm chí còn quay xuống phía dưới cười với người thân.
Không chỉ có Thành, các bị cáo khác là đàn em của Thành cũng không có thái độ thành khẩn, tỏ ra ăn năn trước những việc làm mà mình đã gây ra.
Tại phiên xử ngày 13/1, sau khi có thông báo hoãn xét xử, Nguyễn Đức Thành trong lúc đi ra xe để trở lại nhà giam cũng tỏ thái độ, dặn dò người thân của đàn em cứ yên tâm, Thành đã lo chu đáo.
Tại phiên xét xử này, ngoài bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam, HĐXX TAND tỉnh Thanh còn buộc bị cáo Nguyễn Đức Thành nộp lại tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng để xung quỹ nhà nước và trả lại hơn 3,8 tỷ đồng tiền thu lời bất chính cho 49 người vay.
Do có 21 bị cáo và 89 người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên tại buổi tuyên án ngày 18/2, thẩm phán đã phải đọc bản tuyên an tới 3 giờ đồng hồ mới xong.
Ngày 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và đồng phạm về các tội danh "Cố ý gây thương tích"; "Giữ người trái pháp luật" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đây là vụ án đã được đưa ra xét xử 2 lần trước đó (ngày 25/11/2019 và ngày 13/1) nhưng đã bị hoãn.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại Quận 1, T. HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.
Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/1 năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành và đồng phạm còn liên quan đến hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Giữ người trái pháp luật". Cụ thể, ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh là nhân viên thu nợ của Công ty Tài chính Nam Long lấy xe máy của chi nhánh công ty (khu vực 21; đóng tại tỉnh Bắc Cạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn, nhóm của Thành đã tìm và bắt được Minh rồi đánh đập, tra tấn như thời trung cổ cho tới chết.