20:57 25/11/2024
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Video: Hơn 500 bị hại đến dự phiên xử vụ Liên Kết Việt lừa đảo
Ngày 21/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt, gồm: Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT, Lê Văn Tú - Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt Công ty BQP) và Công ty cổ phân Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (viết tắt là Công ty Liên Kết Việt) đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Giang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hai công ty này.
Kết luận giám định số 06/CTGD-VKNQG ngày 2/6/2016 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các sản phẩm Bổ não vương- BQP, Sâm nhung đông trùng hạ thảo - BQP, Dưỡng cốt vương - BQP của Công ty BQP không đủ điều kiện để tiêu thụ ngoài thị trưòng, có sản phẩm không đủ chất lượng như công bố.
Bên cạnh đó, đối với máy khử độc Ozonne Advance Great 13, Công ty Liên Kết Việt sử dụng Giấy xác nhận đăng kí của Công ty Thanh Hà - Tổng Cục hậu cần về việc hợp tác sản xuất máy khử độc và bao bì sản phẩm in dòng chữ: "Sản phẩm này của công ty BQP hợp tác sản xuất với Công ty Thanh Hà - Bộ Quốc phòng".
Tuy nhiên, ngàỵ 5/10/2015, Công ty Thanh Hà có văn bản gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bác bỏ nội dung hợp tác với Công ty BQP. “Công ty Thanh Hà không triển khai bất cứ một hoạt động liên doanh, liên kết gì với Công ty BQP ”.
Theo đó, Công ty Thanh Hà cho hay, Giấy xác nhận số 34/XN ngày 8/3/2013 của công ty này chỉ là xác nhận về ý tưởng đế tạo ra máy khử độc Ozone Advanced Great-13 chứ bản chất không phải là hợp tác sản xuất để tạo ra sản phẩm với Công ty BQP.
Bị cáo Lê Xuân Giang tại tòa.
Theo cáo trạng, Công tỵ BQP (trụ sở chính tại số 10 ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, TP Hà Nội) thành lập ngày 27/4/2005.
Công ty BQP có 1 xưởng sản xuất tại số 69 đường Hồ Mê Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và 1 Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) tại khu Công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Công ty BQP trực tiếp sản xuất các sản phẩm máy khử độc Ozone Advance great - 13, Bổ Não Vương - BQP, Dưỡng cốt vương - BQP, Sâm nhung đông trùng hạ thảo - BQP để xuất cho Công Liên Kêt Việt bán cho nhà phân phối (viết tắt NPP), riêng Thực phẩm chúc năng Ngũ Linh đông trùng hạ thảo Công ty BQP mua của Công ty Biovaccine Việt Nam.
Công ty Liên Kết Việt (cùng trụ sở Công ty BQP) thành lập ngày 8/6/2010. Văn phòng giao dịch tại Tầng 4 Tòa nhà 29T1 - N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phưòng Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Ngày 10/2/2014, Công ty Liên Kết Việt được Sở Công thương TP Hà Nội, Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp, kinh doanh bán hàng đa cấp là máy khử độc Ozone Advance great - 13 có giá bán là 3.500.000 đông/máy. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Thực phẩm chức năng Ngũ Linh đông trùng hạ thảo bán cho NPP với giá 860.000đ/60 viên nang/lọ.
Ngày 23/3/2015, Công ty Liên Kết Việt được Cục Quản lý cạnh tranh cấp thêm hoạt động bán hàng đa cấp cho 3 sản phẩm, gồm: Bổ Não Vương - BQP bán giá 600.000đ/60 viên nang/lọ, Dưỡng cốt vương - BQP bán giá 600.000đ/60 viên nang/lọ và Sâm nhung đông trùng hạ thảo - BQP bán giá 860.000đ/60 viên nang/lọ.
"Các mặt hàng này đều do Công ty BQP sản xuất từ nguồn tiền mà Lê Xuân Giang thu của NPP nộp để tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty Liên Kết Việt", cáo trạng nêu.
Hai công ty do Giang thành lập dù có giấy phép kinh doanh đa cấp nhưng không thu hút được khách hàng. Vì vậy, Giang xây dựng một nhóm điều hành biết kinh doanh đa cấp gồm các bị cáo Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường.
Nhóm người này lôi kéo mọi người vào hệ thống kinh doanh đa cấp với chiêu bài nộp 7 triệu đồng sẽ nhận về tiền thưởng lên đến 409 triệu đồng. Công ty cũng đưa ra các mức thưởng cho nhà đầu tư mời được nhiều người như ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng...
Sau một năm hoạt động, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Liên Kết Việt có mạng lưới gồm 34 chi nhánh, lôi kéo được hơn 66.000 người tại 49 tỉnh tham gia, lừa đảo gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại dùng chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy.