20:57 25/11/2024
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Natthamon Khongchak từng nổi tiếng với tư cách ca sĩ, vũ công, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhưng cô hiện bị cáo buộc bỏ trốn sau khi lừa đảo hơn 55 triệu USD.Natthamon Khongchak (29 tuổi) đang bị cảnh sát Thái Lan truy bắt vì bị cáo buộc lừa đảo 6.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 2 tỷ baht (hơn 55 triệu USD).
Natthamon, vũ công kiêm ca sĩ từng ra mắt tại Hàn Quốc, được cho lợi dụng sự nổi tiếng và hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội để mời gọi người theo dõi gửi tiền vào tài khoản của mình, hứa hẹn lợi nhuận cao, theo The Straits Times.
Đa số nạn nhân đều là những người hâm mộ Natthamon lâu năm. Một số người đã theo dõi cô hơn 10 năm và sẵn sàng gửi số tiền hàng chục triệu baht khi được mời gọi đầu tư.
Natthamon Khongchak xây dựng hình ảnh giàu sang, tử tế trên mạng xã hội.
Có thể liên quan vụ lừa đảo hàng hiệu ở Singapore
Natthamon có hơn 800.000 người đăng ký trên kênh YouTube và rất nhiều lượt theo dõi trên các nền tảng trực tuyến khác. Năm ngoái, cô bắt đầu tự quảng cáo mình là một chuyên gia kinh doanh ngoại hối.
Cô gái 29 tuổi này nói mình có thể kiếm được 300.000 baht (8.200 USD) trong 10 phút.
Luật sư Phaisal Ruangrit, đại diện cho một số nạn nhân, cho biết Natthamon hứa hẹn những người đầu tư cùng mình sẽ nhận được lợi nhuận ít nhất 35% và các khoản thanh toán hàng tháng. Hơn 6.000 người đã tin tưởng và bị lừa.
"Cô ấy thường đăng ảnh xe hơi, đồng hồ, túi xách và tài sản khác trên mạng xã hội để thể hiện sự giàu có của mình. Cô ấy cũng khẳng định bản thân đã kiếm được tiền để mua những món đồ này nhờ các giao dịch ngoại hối thông qua một nhà môi giới có tên 'IQ option'", Trung tá Watthana Ketumpai, Trưởng phòng điều tra tội phạm số 5, nói với truyền thông Thái Lan.
Các nhà chức trách đã nhận được hơn 100 đơn khiếu nại. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với Natthamon và trợ lý của cô.
Theo The Nation, các sĩ quan đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa Natthamon với một vụ án nổi tiếng ở Singapore, nơi cặp vợ chồng Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và Siriwipa Pansuk (27 tuổi, người Thái Lan) bị cáo buộc lừa đảo khách hàng 32 triệu USD tiền mua hàng hiệu.
The Straits Times chưa thể xác minh điều này với cục tội phạm mạng, nhưng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết hiện tại vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào.
Đa số nạn nhân là người hâm mộ
Natthamon trở nên nổi tiếng khi đăng các video hát và nhảy lên mạng xã hội. Cô từng ra mắt tại Hàn Quốc với hai đĩa đơn vào năm 2015.
Cùng năm đó, Natthamon, người sinh ra ở Chiang Mai, thành lập thương hiệu chăm sóc da của riêng mình nhưng sau đó đã bán nhà máy.
Các báo cáo địa phương cho biết cô sinh ra trong một gia đình giàu có, kinh doanh dịch vụ karaoke và giải trí về đêm. Nhưng cuộc sống trở nên khó khăn sau khi gia đình phá sản.
Natthamon từng sống với mẹ ở Malaysia một thời gian rồi trở về Thái Lan, nơi cô trở nên nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Socialcam nhờ clip cover bài hát và vũ đạo.
Natthamon Khongchak được cho đã bỏ trốn sang Malaysia sau khi lừa đảo hơn 55 triệu USD.
Natthamon cũng được khen ngợi là cô con gái hiếu thảo, có mối quan hệ thân thiết với mẹ, người thường xuyên xuất hiện trên kênh YouTube của cô.
Chính hình ảnh tốt đẹp này đã khiến nhiều người hâm mộ sẵn sàng gửi số tiền lớn khi Natthamon mời họ đầu tư cùng mình.
"Nếu bạn quan tâm đến giao dịch cổ phiếu, bạn có thể tham gia cùng tôi. Tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng", Natthamon đăng trên trang Instagram của mình khoảng một năm trước, với những hình ảnh về giao dịch "thành công" của cô.
"Mọi người đều biết rằng cô ấy nổi tiếng, chăm sóc tốt cho mẹ và nhân viên của mình", một người đã đầu tư hơn 8 triệu baht (220.000 USD) và chỉ tiết lộ tên là Eve cho hay.
Đó là trường hợp tương tự đối với một người phụ nữ khác, chỉ được xác định là Nok. Người này nói: "Natthamon luôn tỏ ra là người tốt và thậm chí còn mua một căn nhà trị giá 40 triệu baht (1 triệu USD) cho mẹ".
"Tôi thấy cô ấy đăng bài về việc giao dịch cho người khác. Nếu cô ấy là người mà tôi không biết hoặc theo dõi trước đây, tôi sẽ không đủ can đảm để đầu tư một khoản tiền lớn như vậy", Nok, người hâm mộ Natthamon trong 10 năm, nói.
Nok đã đầu tư gần 40 triệu baht, bao gồm cả tiền của bạn bè, sau khi nhận được 40% lợi nhuận từ khoản đầu tư 1 triệu baht ban đầu mà cô đã thực hiện vào tháng 11 năm ngoái.
Tuy nhiên, từ tháng 3, Nok không còn nhận được tiền từ Natthamon.
"Ban đầu, tôi vẫn liên lạc được với cô ấy. Tôi hỏi cô ấy tại sao mình không nhận được tiền từ khoản đầu tư. Cô ấy nói rằng số tiền này đã bị mắc kẹt ở một người môi giới", Nok kể.
Một phụ nữ khác, tên Fah, đã đầu tư 1,5 triệu baht (40.000 USD) và nhận được khoản thanh toán 35% được hứa hẹn hàng tháng cho đến tháng 3.
Fah, người trở thành fan của Natthamon kể từ khi nữ ca sĩ ra mắt tại Hàn Quốc, cũng đã đăng ký tham gia các lớp học đầu tư của Natthamon để tìm hiểu về giao dịch ngoại hối.
"Cô ấy tổ chức các lớp học trực tuyến qua Zoom mỗi ngày. Chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Tôi không biết rằng mình sắp bị lừa", Fah nhớ lại.
Khi các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng và một số báo cảnh sát vào tháng 5, Natthamon đã lên mạng xã hội để trấn an họ.
"Bất kể lý do là gì, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều bạn gặp rắc rối và làm thất vọng những người tin tưởng mình", cô nói trong một bài đăng hôm 25/5.
Natthamon còn sử dụng các hashtag như #IveNeverThoughtOfScammingAnyone, #IfIWANTToRunAwayIWouldDoItLongAgo, #IfIWANTToFraudIWouldDoItLongAgo và hứa sẽ bồi thường cho các nạn nhân bằng cách buôn bán hoặc làm các công việc khác.
"Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Tôi sẽ không bỏ chạy và hứa rằng mọi người đều sẽ được hoàn tiền", cô nói trong video.
Tuy nhiên, Natthamon hoàn toàn im lặng kể từ đó và nhiều khả năng đã chạy trốn sang Malaysia, theo các trang tin tức của Thái Lan.