16:31 22/11/2024
Tư vấn
Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đang vào cuộc điều tra, xác minh đơn trình báo của nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng giả danh người nước ngoài nhắn tin làm quen, sau đó hứa hẹn tặng những món quà giá trị cho nạn nhân và họ phải trả một khoản phí nhất định để nhận quà.
Theo đó, ngày 20/3, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị Đoàn Thị Băng (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công, TP Uông Bí) về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.
Khoảng tháng 11/2016, chị Băng sử dụng tài khoản facebook tên “BăngĐoan” kết bạn với một tài khoản facebook mang tên “Marhaihudson”, sau đó hai bên thường xuyên nói chuyện với nhau qua hình thức Mesenger.
Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo qua hình thức Mesenger Facebook
Sau 3 tháng quen nhau, đến ngày 1/2/2017, tài khoản tên “Marhaihudson” nhắn tin cho chị hứa hẹn gửi cho chị Băng một số quà kỷ niệm, vào ngày 6/2/2017, bên phía công ty gửi quà sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị.
Khoảng 8h ngày 6/2, chị Băng nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao 01679040701 giới thiệu tên là Phạm Thị Thu Hà, số CMND 261204872, cấp ngày 8/1/2007 tại Công an tỉnh Bình Thuận, là cán bộ chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.
Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở London gửi cho chị Băng một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34,5 triệu đồng vào số tài khoản 61110000435979 do Phạm Thị Thu Hà làm chủ.
Không nghi ngờ mình bị lừa, khoảng 14h45 phút ngày 8/2/2017, chị Băng đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Tây Nam (TP Uông Bí, Quảng Ninh) gửi số tiền 34,5 triệu đồng vào số tài khoản trên.
Sau đó vài phút, chị Băng nhận được điện thoại của Hà thông báo việc chuyển tiền thành công, khoảng 1 tiếng sau sẽ có bên bưu điện gần nhất gọi điện thoại đến nhận hàng.
Đến 15h30 cùng ngày, Hà gọi điện thoại cho chị Băng nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn nên yêu cầu chị Băng phải nộp thêm số tiền 180 triệu đồng để chứng minh mới nhận được hàng. Lúc này, chị Băng nghi ngờ mình bị lừa nên chưa gửi tiền. Đến ngày 2/12/2017, chị Đoàn Thị Băng đã đến Công an TP Uông Bí trình báo sự việc.
Trước đó, ngày 20/1/2017, chị Lý Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên) được một người đàn bà dùng nick name Sogale Diallo nhắn tin vào tài khoản facebook của chị muốn chuyển cho chị số tiền 2 triệu bảng Anh làm từ thiện.
Bà ta nói là người Indonesia, hiện đang sống tại Anh, lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng đã chết cách đây vài tháng. Vợ chồng bà không có con cái, bản thân bà bị ung thu tuyến tụy đang nằm điều trị.
Trước khi qua đời, chồng bà nói để số tiền 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà Sogale Diallo nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700 bảng Anh để bà điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Hạnh.
Đến ngày 25/11/2017, bà Sogale Diallo yêu cầu chị Hạnh cung cấp các thông tin về bản thân và nộp một khoản phí nhỏ để nhận tiền. Đến 10 giờ ngày 29/11/2017, một phụ nữ gọi từ số điện thoại 01642159410 cho chị Hạnh, không xưng tên, nói là có người ở nước Anh gửi tiền cho chị và yêu cầu chị Hạnh phải nộp số tiền 28,8 triệu đồng để các nhà ngoại giao có thể chuyển tiền.
Sau đó, chị Hạnh đã chuyển số tiền 28,8 triệu đồng từ Ngân hàng Agribank Tiên Yên theo yêu cầu của người phụ nữ trên vào số tài khoản 050072177077, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thường Tín (Sacombank).
Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ bị lừa đảo, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) trình báo sự việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077. Đến ngày 14/2/2018, Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao 28,8 triệu đồng cho chị Lý Thị Hạnh.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, hiện nay, trên địa bàn Quảng Ninh và một số địa phương khác, việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.
Qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Những ai đang là nạn nhân của các vụ việc trên đề nghị đến cơ quan Công an trình báo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các đối tượng phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Đọc thêm: Vạch trần 5 thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay