Điều tra nữ doanh nhân mua bán hóa đơn khống nhiều tỷ đồng

Người bị điều tra là bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 1992, trú tại phường Khánh Xuân), giám đốc Công ty Tây Nguyên 777 có địa chỉ tại phường Tân An, Buôn Ma Thuột. 

Công an Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018, có 9 doanh nghiệp trong tỉnh Đắk Lắk liên hệ với Công ty Tây Nguyên 777 để mua 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là hơn 8 tỷ đồng. 

Kết quả điều tra cho thấy, giá mua hóa đơn là 10%-12,5% tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, thanh toán bằng tiền mặt. 

Hóa đơn xuất khống cho các doanh nghiệp của bà Quỳnh.  

Làm việc với công an, 9 doanh nghiệp trên khai nhận không có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Tây Nguyên 777. Do đó, 41 hóa đơn trên đều do chủ doanh nghiệp kê khai khống. 

Cũng theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.

Mở rộng điều tra, công an còn xác định, từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/7/2018, Công ty Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng. 

Hiện Công ty Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.