06:00 23/11/2024
Tư vấn
Sáng 27/4, TAND Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) và 7 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Hà Văn Thắm (trái), Lê Thị Thu Thủy (phải) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Phú)
Các bị cáo gồm Hà Văn Thắm (đang chịu án tù chung thân) và Lê Thị Thu Thủy (4 năm tù, cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối kế toán Oceanbank), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc Khối kế toán), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ nhà băng), Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR của ngân hàng), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR) và Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương).
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Thắm, từ năm 2010 đến 2014, OceanBank chi hơn 1.576 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định cho các khách hàng gửi tiền. Việc này đã bị xét xử ở giai đoạn một với hàng chục bị cáo.
Sau khi thực hiện chi lãi ngoài, ngân hàng không còn nguồn tiền hoàn ứng nên bị cáo Lê Thị Thu Thủy báo cáo lại với Hà Văn Thắm.
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)
Bị cáo Thắm sau đó chỉ đạo ký kết và hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác. Quá trình thực hiện, các bị can đã hạch toán kế toán qua các tài khoản của đối tác, thanh toán nhiều khoản chi phí nhưng không có hóa đơn.
Tại tòa, VKSND Tối cao cáo buộc hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của 8 bị can khiến Oceanbank phải hạch toán kế toán số tiền ảo, từ đó gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỷ.
Tuy nhiên, bị cáo Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ở giai đoạn 1 của đại án, liên quan đến số tiền 65 tỷ đồng. Do đó, trong vụ án này, bị cáo Thắm phải chịu trách nhiệm liên quan đến 41 tỷ đồng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm và 7 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Video: Những lời nói xót xa sau cùng tại tòa của Hà Văn Thắm