Cán bộ thuế lập công ty 'ma' bán hóa đơn, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng

Sáng 8/1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Đức Hải ( SN 1973, trú tại tổ dân phố 4, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Năm 2018, Vương Đức Hải (đang là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà) nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lập khống Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738.

Tuy công ty “ma” này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.

Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn bị khởi tố. (Ảnh: CAHT)

Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Diễn làm kế toán để thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình hoạt động (từ 31/7/2018 đến 31/12/2018), Hải cùng Diễn xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải khai đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.