Bộ Công an bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo hơn 11,2 triệu USD

Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3.

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Trương Thị Kim Soan. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, bị can Soan là Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bị can này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng). 

Ngày 27/8, VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.