Bắt giam nhân viên dịch vụ tài chính làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giam Phan Thế Cường (29 tuổi, trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đơn trình báo của anh P.H.N. (trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) nội dung bị Phan Thế Cường chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021, Cường được anh P.H.N. thuê làm việc tại cửa hàng dịch vụ tài chính 369 (số 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tại địa bàn huyện Hương Sơn có nhu cầu vay tiền, quản lý khách hàng vay tiền và thu tiền trả nợ của khách cho cửa hàng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cường.

Tháng 5/2021, Cường được anh P.H.N. giao toàn bộ việc quản lý hoạt động của cửa hàng dịch vụ tài chính 369.Đến đầu năm 2022, do cần tiền đánh bạc qua mạng và trả nợ, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh P.H.N.

Để thực hiện hành vi, Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng nhưng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền nhằm mục đích lừa anh N.

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, Cường đã chiếm đoạt của anh P.H.N. tổng số tiền hơn 1.8 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện hồ sơ, xử lý Cường theo quy định pháp luật.